日本ケミファ株式会社

経営管理体制

当社は、株主の皆さまから負託された経営責任を重く受け止め、経営組織とその運用のあり方の適正化に努め、株主の皆さま、お客さま、社会に対して一層の経営の透明性を高めることにより、公正な経営を実現することを最重要事項としております。

1. コーポレート・ガバナンス体制

当社は経営の透明性と経営効率を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、経営機能を「経営の意思決定および監督機能」と「業務執行機能」に分離し、前者を取締役(会)、後者を執行役員(会議)が担っております。
また、当社は監査役会設置会社であり、監査役が取締役会その他の社内の重要会議などに積極的に参加すること把握した取締役および執行役員などの職務執行状況全般について、厳正中立な監査を行っております。

2. 監査機能

監査役は、監査役監査基準、監査役監査計画に基づき、業務執行の適法性について監査しており、取締役会、経営に係る重要な会議への出席、取締役、執行役員、従業員から受領した報告についての検証、業務や財産の状況に関し必要に応じ調査等を実施することにより、会社の基本方針、重要事項の決定、業務執行状況などについても、十分な監査機能を発揮できる体制を整えております。また、執行部門内の内部監査部門として社長直轄の「社長室内部監査課」を設置し、内部統制機能の強化を図っています。

3. 独立社外取締役および独立社外監査役の選任

社外取締役および社外監査役候補者については、東京証券取引所の定める独立性の要件および当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしているとともに専門分野における専門家としての経験や当社の事業分野に関する業務経験を背景とした高度な知識と経験、能力および責任感を有していることを重視してその指名を行っています。

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